深度 | 6万枚比特币案中案

住着每月租金1.7万英镑（约合15.5万元人民币）的豪宅，开着奔驰豪车，在英国高端商场哈罗德百货（Harrods）花数万英镑狂买大牌时装和鞋子，在苏黎世买珠宝，在迪拜买公寓，在英国连续购置庄园式豪宅⋯⋯ 

这些挥金如土的生活，是一名现年43岁的南伦敦原中餐外卖店打工者温俭（Wen Jian）在2017年秋天到2018年案发前的奇遇。直到2018年夏天，当温俭想用3600万英镑（约合3.28亿元人民币）购置两套北伦敦的豪宅时，引发反洗钱审查，诸多疑点引起英国警方的注意，最终锁定6.1万枚比特币；按4月1日比特币7.12万美元一枚的价格计算，市值约310亿元人民币。 

这是英国到目前为止查处的最大规模加密货币洗钱案。经过五年的调查，伦敦警方终于摸清这些资金的来龙去脉，温俭将于近期以洗钱罪被定罪。然而，温俭只是这些比特币的“代持者”，真正的所有者、她所谓的“老板”——“花花”或“花姐”，已从英国逃走，目前不知所终。 

据财新了解，这位“花花”，正是2017年案发的天津特大非法集资案件——蓝天格锐电子科技有限公司非法吸收公众存款案的在逃主犯钱志敏。该案涉案金额超430亿元，受害者近13万人，遍及全国31个省、直辖市、自治区。 

值得一提的是，在英国警方展开调查后和查扣这些比特币之前，有4500枚涉案比特币“不翼而飞”；不仅如此，根据加密货币研究机构的追踪，这些失窃的涉案比特币居然在2024年1月仍有交易，而且发生在与中国人有关的交易所。 

早在中国天津警方2017年12月宣布对蓝天格锐立案侦查前，钱志敏的头号“创业伙伴”、蓝天格锐总经理吴小龙于2016年8月就被辽宁凌海警方以涉嫌非法吸存刑拘，但这一庞氏骗局此后又继续在全国多地维持一年多之久。 

目前，蓝天格锐一案共抓获犯罪嫌疑人50名，其中28名已经移送审查起诉或被判刑，资金清退登记工作也已启动，据估计受害者所能追回的资金可能不足本金的5%。现在这些远在英国被查封、七年间增值60多倍的6.1万枚比特币，有无可能部分追回后清退给中国的受害者？

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6万枚比特币追索后续 海外清盘能否行得通？

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